JW신약

지배구조

JW신약의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 3명으로 총 6명으로 구성되있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다. 사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황
구분	성명	주요경력	선임일	임기만료일
사내이사	김용관	前)JW생명과학 경영기획실장 前)JW중외제약 개발본부장 前)JW신약 경영기획실장 現)JW신약 대표이사	2024.03.27	2027.03.27
	정명중	前)JW신약 중부지점장 前)JW신약 서울사업부장 現)JW신약 영업본부장	2024.03.27	2027.03.27
	탁경국	前)JW중외제약 생산부장 前)JW중외제약 원료플랜트장 現)JW신약 제품플랜트장	2023.03.29	2026.03.29
사외이사	김필규	前)수원지방검철청 특수부 부장검사 前)국민권익위원회 부위원장 現)법무법인 대륙아주 고문변호사	2024.03.27	2027.03.27
	이명철	前)서울대학교 내과학 박사 국가과학기술자문회의 부의장 前)제9대 한국과학기술한림원 이사장 現)한국파스퇴르연구소 이사장	2023.03.29	2026.03.29
	손연석	前)에코플라스틱(주)감사 前)탑세무회계컨설팅 대표 現)한신회계법인 회계사	2023.03.29	2026.03.29

이사회 중요 의결 사항
회차	개최일자	의안내용	가결 여부	찬반 여부
1	2023.02.09	제42기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성
2	2023.04.21	갈더마코리아 상품 계약을 위한 JW신약(주) 하나은행 원화 지급보증계약 체결의 건	가결	찬성
3	2023.04.25	JW신약 제6회 무보증 사모사채 발행 결정의 건	가결	찬성
4	2023.05.11	경영 실적 보고 외	가결	찬성
5	2023.08.11	경영 실적 보고 외	가결	찬성
6	2023.11.09	경영 실적 보고 외	가결	찬성
7	2023.12.15	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성

JW신약은 상법 제 542조의 11, 정관 제 37조에 근거하여 감사위원회를 구성하고, 감사위원회의 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다.

감사위원 현황
성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련
성명	사외이사 여부	경력	해당 여부	전문가 유형	관련 경력
이명철	예	서울대학교 내과학 박사 국가과학기술자문회의 부의장 제9대 한국과학기술한림원 이사장 한국파스퇴르연구소 이사장	-	-	-
손연석	예	고려대학교 경영대학교 경영학과 학사 에코플라스틱(주)감사 탑세무회계컨설팅 대표 한신회계법인 회계사	예	회계/재무분야 자격증 보유자	한국 공인회계사 자격 미국 공인회계사 자격 16년 회계법인 근무경력
김필규	예	법무법인 대륙아주 고문변호사 국민권익위원회 부위원장 수원지방검철청 특수부 부장검사	-	-	-

감사위원회 교육실시 현황
교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2023년 06월 22일	JW중외제약	전원참석	-	JW중외제약 과천 신사옥 관련 동영상 시청 및 R&D 현황 이해
2023년 10월 16일	삼일PWC	전원참석	-	삼일PWC 거버넌스 센터 교육 Audit Committee School - 입문과정, 보수과정
2023년 11월 08일	JW중외제약	전원참석	-	글로벌 신약, JW R&D 전략과 실행

감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
자금팀	10	팀장 1명, 매니저 9명 (평균 4.8년)	재무정보 제공
회계팀	5	팀장 1명, 매니저 4명 (평균 2.9년)	회계정보 제공
내부회계팀	5	팀장 1명, 매니저 4명 (평균 1.6년)	내부회계정보

JW신약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

(단위:백만)

감사인의 감사의견
사업연도	감사인	내용	감사의견	총 소요시간	비용
제43기 (2023년)	성현회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사	적정	1,400	2.30억
제42기 (2022년)	성현회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사	적정	1,805	2.50억
제41기 (2021년)	성현회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사	적정	1,629	1.95억

주주 구성현황
주주명	소유주식 수	소유비율	회사와의 관계
JW홀딩스(주)	14,872,345	30.71	지주회사

(단위:주)


구분			2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
현금	배당총액 (백만원)	보통주	-	-	-	-	2,493
현금	1주당 배당금 (원)	보통주	-	-	-	-	60


의결권 주식 총수	주주총회 참석 주식 수		비고
의결권 주식 총수	최대주주	기타주주	비고
48,286,512	14,872,345	2,539,946	-