JW신약

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기업지배구조 규정

번호	제목	첨부파일
1	정관	다운로드
2	이사회 규정	다운로드
3	감사위원회 규정	다운로드

JW신약의 이사회는 상근이사 2명과 사외이사 3명으로 총 5명으로 구성되있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다. 사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황

이사회 구성현황
구분	성명	주요경력	선임일	임기만료일
사내이사	김용관 (의장)	경희대 약학 석사 JW중외제약 개발본부장 JW신약 경영기획실장 JW신약 대표이사	2024.03.27	2027.03.27
	최지우	JW바이오사이언스 대표이사 JW홀딩스 최고재무책임자 JW바이오사이언스 대표이사	2026.03.26	2029.03.26
	신현주	JW신약 제품플랜트장 제뉴파마 이사 삼익제약 상무	2026.03.26	2029.03.26
사외이사	김필규	수원지방검철청 특수부 부장검사 국민권익위원회 부위원장 법무법인 대륙아주 고문변호사	2024.03.27	2027.03.27
	염찬엽	참회계법인 공인회계사 Pine Bridge 자산운용 사외이사	2026.03.26	2029.03.26
	배재문	삼성서울병원 외과 교수 삼성서울병원 위암센터장	2026.03.26	2029.03.26

이사회 중요 의결 사항

이사회 중요 의결 사항
회차	개최일자	의안내용	가결 여부	찬반 여부
1	2025.02.10	제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 정기주주총회 목적사항 결정의 건	가결	찬성
2	2025.05.08	2025년도 2차 정기이사회	가결	찬성
3	2025.08.01	2025년도 3차 정기이사회	가결	찬성
4	2025.11.05	2025년도 4차 정기이사회	가결	찬성
5	2025.12.16	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성
6	2025.12.16	JW 80주년 격려금 지급의 건	가결	찬성

감사위원회

JW신약은 상법 제 542조의 11, 정관 제 37조에 근거하여 감사위원회를 구성하고, 감사위원회의 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다.

감사위원 현황

감사위원 현황
성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련
성명	사외이사 여부	경력	해당 여부	전문가 유형	관련 경력
김필규	예	수원지방검철청 특수부 부장검사 국민권익위원회 부위원장 법무법인 대륙아주 고문변호사	-	-	-
염찬엽 (위원장)	예	참회계법인 공인회계사 Pine Bridge 자산운용 사외이사	예	회계/재무분야 자격증 보유자	공인회계사 (2003년~현재) Pine Bridge 자산운용 사외이사 (2005년~2017년)
배재문	예	삼성서울병원 외과 교수 삼성서울병원 위암센터장	-	-	-

감사위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육실시 현황
교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2025년 07월 31일	JW중외제약	전원참석	-	기업 거버넌스와 사외이사 역할 등
2024년 07월 31일	JW중외제약	전원참석	-	(신규) Audit Committee School 보수(2024) -금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 등

감사위원회 지원조직 현황

감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
자금팀	11	팀장 1명, 매니저 10명 (평균 7.0년)	재무정보 제공
회계팀	6	팀장 1명, 매니저 5명 (평균 3.7년)	회계정보 제공
내부회계팀	4	팀장 1명, 매니저 3명 (평균 1.9년)	내부회계정보 제공

외부감사인

JW신약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

감사인의 감사의견

(단위:백만)

감사인의 감사의견
사업연도	감사인	내용	감사의견	총 소요시간	비용
제45기 (2025년)	한영회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사	적정	1,246	1.40억
제44기 (2024년)	한영회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사	적정	1,400	1.00억
제43기 (2023년)	성현회계법인	반기검토, 중간감사,재고실사, 기말감사	적정	1,400	2.30억

주주 구성현황

주주 구성현황
주주명	소유주식 수	소유비율	회사와의 관계
JW홀딩스(주)	16,396,760	30.72	지주회사

주식의 총수 현황

(단위:주)

주식의 총수 현황
구분		주식의 종류			비고
구분		-	보통주	합계	비고
Ⅰ.발행할 주식의 총수		-	100,000,000	100,000,000	-
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수		-	53,376,126	53,376,126	-
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)		-	53,376,126	53,376,126	-
Ⅴ.자기주식수		-	156,578	156,578	-
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)		-	53,219,548	53,219,548	-

배당에 관한 사항


구분			2025년	2024년	2023년	2022년	2021년
현금	배당총액 (백만원)	보통주	-	-	-	-	-
현금	1주당 배당금 (원)	보통주	-	-	-	-	-

제45기(2025년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율


안건	회의 목적사항	결의구분	가결여부	참석주식수	찬성주식수	반대∙기권주식수	최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
제1호 의안	제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	18,345,622	18,202,333	143,289	3.64%
제1호 의안	제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	18,345,622	99.2%	0.8%	3.64%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	18,345,622	18,193,706	151,916	3.64%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	18,345,622	99.2%	0.8%	3.64%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(최지우)	보통결의	가결	18,345,622	18,185,746	159,876	3.64%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(최지우)	보통결의	가결	18,345,622	99.1%	0.9%	3.64%
제3-2호 의안	사내이사 선임의 건(신현주)	보통결의	가결	18,345,622	18,185,746	159,876	3.64%
제3-2호 의안	사내이사 선임의 건(신현주)	보통결의	가결	18,345,622	99.1%	0.9%	3.64%
제3-3호 의안	사외이사 선임의 건(염찬엽)	보통결의	가결	18,345,622	18,185,746	159,876	3.64%
제3-3호 의안	사외이사 선임의 건(염찬엽)	보통결의	가결	18,345,622	99.1%	0.9%	3.64%
제4-1호 의안	감사위원 선임의 건(염찬엽)	보통결의	가결	3,545,448	3,385,572	159,876	20.18%
제4-1호 의안	감사위원 선임의 건(염찬엽)	보통결의	가결	3,545,448	95.5%	4.5%	20.18%
제5-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(배재문)	보통결의	가결	3,545,448	3,385,572	159,876	20.18%
제5-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(배재문)	보통결의	가결	3,545,448	95.5%	4.5%	20.18%
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,334,597	18,172,846	161,751	3.64%
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,334,597	99.1%	0.9%	3.64%